정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-01 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조) 제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조) - 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) - 제2-2호의안 : 사내이사 김정일 선임의 건(신규선임) - 제2-3호의안 : 사내이사 이봉현 선임의 건(신규선임) - 제2-4호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임) - 제2-5호의안 : 사외이사 임무영 선임의 건(신규선임) - 제2-6호의안 : 사외이사 이상현 선임의 건(신규선임) - 제2-7호의안 : 사외이사 한승우 선임의 건(신규선임) - 제2-8호의안 : 사외이사 김정학 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사 이상태 선임의 건(붙임_3 참조) |
제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조) 제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조) - 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) - 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임) - 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임) - 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임) - 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임) - 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임) - 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사 박한근 선임의 건(붙임_3 참조) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜한일오닉스 본사3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조) 제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조) - 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임) - 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임) - 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임) - 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임) - 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임) - 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임) - 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사 박한근 선임의 건(붙임_3 참조) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-07-15 주주총회소집결의 2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-09-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2025-11-05 주주총회소집결의 2025-11-05 주주총회소집공고 2025-11-06 참고서류 2025-11-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-18 주주총회소집공고 2025-11-18 참고서류 2025-12-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-01 주주총회소집공고 2025-12-01 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상진 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 前 ㈜케이앤제이홀딩스부사장 現 ㈜캔버스엔 부사장 |
| 최우영 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 좌수영라이온스 회장 여수한영고 장학회 회장 現 ㈜여수블루망고 리조트 대표 現 호텔 블루망고 대표 |
| 박호산 | 1951-07 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜더에이치큐 부사장 前 천진국제여행사 부사장 現 ㈜오미트래블 부사장 |
| 류동승 | 1991-04 | 3 | 신규선임 | 前 청순미화장품 영업부장 前 융타이물류 영업이사 現 ㈜예일리더스 대표 |
| 박명호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜플래닛파트너스 대표 前 ㈜SHM 무역회사 상무 現 뉴엘도라도(유) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉현 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 前 ROSLO(프리미엄부페) 설립 및 운영 前 만석장(백년가게) 설립 및 운영 現 ㈜디앤티홀딩스 대표이사 |
㈜디앤티홀딩스 사내이사 |
| 전법수 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜두산 유통사업부 마케팅 총괄팀장 前 ㈜젠틀바이오 대표 現 ㈜CN CORPORATION 영업담당이사 |
㈜메디핑크랩 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한근 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 대검찰청 수사관 前 ㈜한울비앤씨 감사 現 서울 법무사무소 법무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 농수축산물 유통업 1. 농수축산물 도,소매 및 납품업, 상품중계업, 유통가공 판매업 1. 농수축산물 수출입업 1. 농수축산물 도,소매 및 납품업 1. 축산물 육가공업, 임가공업, 중개업, 포장업 1. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 농장 운영 1. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 1. 양념육 판매업 1. 온라인사이트운영, 전자상거래업 및 관련 소매업 1. 통신판매업 1. 위 각호에 해당하는 무역업 1. 미술품 및 예술품의 경매 및 위탁판매업 1. 미술품 및 예술품의 온라인 경매, 중계 플랫폼운영업 1. 메타버스, 가상현실 (VR/AR) 환경 및 디지털공간에서의 미술품, 예술품의 전시 거래 렌탈업 1. 미술품 및 예술품의 디지털 자산화 및 공동소유, 조각투자 플랫폼 서비스업 1. 일반여행업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 시행업 1. 부동산 투자 및 컨설팅업 1. 부동산 분양대행업 1. 주택건설업 1. 도소매업(소비재, 잡화 등) 1. 각 호에 관련된 무역업 1. 화장용품 기계제조, 판매업 1. 화장품 관련 전시, 시설샵 설치 및 운영업 1. 프랜차이즈업 1. 기타 미용업 1. 화장품 제조관련 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업 1. 위 각호에 부대하거나 관련된 일체의 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 각종 관광시설 개발 및 운영 1. 인테리어 공사업 1. 온라인정보 제공업 1. 영화 세트장 임대업 |
영위하지 않고 예정에 없는 사업 삭제 | |