주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오후14시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 계양구 서운산단로2길 72 ㈜한일오닉스 본관3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 임원선임 : 사내이사 5명, 사외이사 2명, 감사 1명 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제23기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상호변경, 사업목적추가, 상법개정사항 반영 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 권해봉 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2 | 사내이사 전법수 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | 사내이사 김상진 선임의 건 | 재선임 |
| 3-4 | 사내이사 정승우 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-5 | 사내이사 소병적 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-6 | 사외이사 박현규 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-7 | 사외이사 박성미 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 감사 이시윤 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 한도 10억원 |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | 한도 1억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권해봉 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia 석사 前 NEC Corporation 팀장 前 BT투자컨설팅 파트너 前 중국신투그룹 베이징사 및 홍콩지사 사장 現 다탕홀딩스그룹 부사장(에너지,환경계열사 대표) |
| 전법수 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경제금융학부 졸업 前 ㈜두산 유통사업부 마케팅 총괄팀장 前 ㈜젠틀바이오 대표 現 ㈜CN CORPORATION 영업담당이사 |
| 김상진 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 졸업 前 ㈜케이엔제이홀딩스 부사장 現 ㈜캔버스엔 부사장 |
| 정승우 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 언론대학원 前 어치브그룹 미디어 대표 前 킹스랜드 회장 現 크레이지픽스 의장 |
| 소병적 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 경제학과 졸업 前 ㈜갑을 現 나노캠텍㈜ 전무이사 現 ㈜캔버스엔 미등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현규 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 일본 법정대학 사회학과 前 ㈜아티스트뷰 부대표 前 ㈜제니스 미디어 부대표 前 ㈜태양ENT 대표이사 現 ㈜노드 부대표 |
- |
| 박성미 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 서울과학종합대학원 AI경영전략 공학석사 서강대학교 영상대학원 석사 수료 플랭클린대 EMBA 석사 前 폴라리스TV 대표이사 現 크레이지픽스 총괄대표 |
비타바이오랩 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시윤 | 1990-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국외국어대학교 글로벌 경영학과 졸업 前 ㈜애드펌킨 대표이사 前 재단법인 IMCF 이사 現 ㈜노드 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. LNG 및 가스 밸류체인 1. 전기동·알루미늄·비철금속 트레이딩 1. 저장·물류·터미널·인프라 연계 1. 수소·암모니아·청정연료 프로젝트 1. 에너지·자원 인프라 투자 및 운영 1. 일반여행업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 시행업 1. 부동산 투자 컨설팅업 1. 부동산 분양대행업 1. 주택건설업 1. 도소매업(소비재, 잡화 등) 1. 각 호에 관련된 무역업 1. 화장용품 기계제조, 판매업 1. 화장품 관련 전시, 시설샵 설치 및 운영업 1. 프랜차이즈업 1. 기타 미용업 1. 화장품 제조관련 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업 |
신사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |