정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,778 | - 매출액 | 3,998 | |
| - 부채총계 | 25,774 | - 영업이익 | -1,476 | ||
| - 자본금 | 4,847 | - 당기순이익 | -8,655 | ||
| - 자본총계 | 10,004 | *주당순이익(원) | -365 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 상호변경, 사업목적추가, 상법개정사항 반영 등 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 권해봉 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 신규선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 전법수 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 신규선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김상진 선임의 건 | 부결 | 13.5 | 49.0 | 51.0 | 재선임 |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 정승우 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 신규선임 |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 소병적 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | 신규선임 |
| 3-6 | 보통결의 | 사외이사 박현규 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 신규선임 |
| 3-7 | 보통결의 | 사외이사 박성미 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 이시윤 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | 한도 10억원 |
| 6 | 보통결의 | 간사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | 한도 1억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소병적 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 경제학과 졸업 前 ㈜갑을 現 나노캠텍㈜ 전무이사 現 ㈜캔버스엔 미등기임원 |