정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | ㈜한일오닉스 본사 3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72) |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 미정 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 상호, 목적, 공고방법 변경의 건(제1조,2조,4조) - 제1-2호 의안 : 주식의 액면병합의 건(제7조) - 제1-3호 의안 : 상법개정 등 항목 변경의 건(제24조,28조의2,33조,37조) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 원재석 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(신규선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 김예은 선임의 건(신규선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 김활석 선임의 건(신규선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 박종홍 선임의 건(신규선임) - 제2-6호 의안 : 사외이사 김길영 선임의 건(신규선임) - 제2-7호 의안 : 사외이사 임광호 선임의 건(신규선임) - 제2-8호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건(신규선임) 제3호의안 : 감사 신시현 선임의 건(신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-11 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | ㈜한일오닉스 본사 3층 대강당 (인천시 계양구 서운산단로2길 72) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-03-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-30 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 상호, 목적, 공고방법 변경의 건 | (제1조,2조,4조) |
| 1-2 | 주식의 액면병합의 건 | (제7조) |
| 1-3 | 상법개정 등 항목 변경의 건 | (제24조,28조의2,33조,37조) |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 원재석 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-2 | 사내이사 김상진 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-3 | 사내이사 김예은 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-4 | 사내이사 김활석 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-5 | 사외이사 박종홍 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-6 | 사외이사 김길영 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-7 | 사외이사 임광호 선임의 건 | (신규선임) |
| 2-8 | 사외이사 이성희 선임의 건 | (신규선임) |
| 3 | 감사 신시현 선임의 건 | (신규선임) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원재석 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 경기대학교 일반대학원 졸업 前 나노캠텍(주) 대표이사 前 ㈜한일오닉스 부회장 現 디비프라이빗에쿼티 이사 |
| 김상진 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 졸업 前 ㈜케이엔제이홀딩스 부사장 現 ㈜캔버스엔 부사장 |
| 김예은 | 1998-05 | 3년 | 신규선임 | 숙명여자대학교 졸업 前 나스미디어 미디어컨설팅팀 前 플레이디 구글전략팀 前 셀론텍 미래전략실 |
| 김활석 | 1990-09 | 3년 | 신규선임 | 인하공업전문대학 졸업 前 세계로시스템 現 브릿지원(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종홍 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | 前 KTB투자증권 前 산수벤처스 대표이사 前 파빌리온자산관리 대표이사 現 ACRO MEDI GROUP 대표이사 |
ACRO MEDI GROUP (대표이사) |
| 김길영 | 1981-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 졸업, 서울시립대 세무전문대학원 수료 사업연수원 수료(제39기) 現 국세청 및 인천세무서 고문변호사 現 법무법인 두현 변호사 |
케이이와이어드바이즈 (대표이사) |
| 임광호 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜비오에이치오 대표 | - |
| 이성희 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 前 삼일회계법인 회계사 前 금호전기 CFO 現 삼화회계법인 상무 |
옵티코어 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 사법연수원 수료(제30기) 前 서울동부지방검찰청 검사 現 법우법인 대화 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 공기조화장치 제조 및 판매업 1. 기체여과기 제조 및 판매업 1. 실외기 없는 저전력에어컨 제조 및 판매업 1. 부동산 및 기계설비업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |