정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,712,428 | - 매출액 | 699,753 | |
| - 부채총계 | 1,180,956 | - 영업이익 | 139,808 | ||
| - 자본금 | 24,190 | - 당기순이익 | 66,111 | ||
| - 자본총계 | 531,472 | *주당순이익(원) | 3,191 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,548,139 | - 매출액 | 547,883 | |
| - 부채총계 | 1,010,580 | - 영업이익 | 93,566 | ||
| - 자본금 | 24,190 | - 당기순이익 | 60,663 | ||
| - 자본총계 | 537,559 | *주당순이익(원) | 2,915 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,022 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,708,114,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3인, 사외이사 1인, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(분리선출), 감사위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제17기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 600원, 우선주 1주당 1,022원 (원안대로 승인) 제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3인, 사외이사 1인 선임) (원안대로 승인) 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준철 선임의 건 (원안대로 승인) 제 5 호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 2인) (원안대로 승인) 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-23 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재민 | 1974-07 | 3 | 재선임 | (전) McKinsey & Company 컨설턴트, H&Q Asia Pacific Korea 이사 (현) 한앤컴퍼니 전무 |
| 박찬중 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (전) SK건설 전략기획실장,SK케미칼 경영지원부문장/고기능사업부문장, SK디스커버리 총괄임원/부사장 (현) SK디스커버리 사장 |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (전) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장 (현) 한앤컴퍼니 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제형 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | (전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 (현) 경희대학교 법학대학원 겸임교수,저축은행중앙회 사외(전문)이사,법무법인(유한) 바른 변호사 |
저축은행중앙회 사외(전문)이사 |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | (전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사, 유한양행 사외이사 |
유한양행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준철 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 딜로이트안진회계법인 부대표, (사)감사위원회포럼 창립대표/이사 (현) 다산회계법인 회계사, 유한양행 사외이사 |
| 김재천 | 1965-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 서강대 국제지역연구소 소장 (현) 서강대 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원 |
| 박제형 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원 (현) 경희대학교 법학대학원 겸임교수,저축은행중앙회 사외(전문)이사,법무법인(유한) 바른 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 48. 전자상거래업 49. 통신판매중개업 50. 부가통신사업 |
가구사업 확장 준비를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 51. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | - | |