정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제15기 정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,490,080 | - 매출액 | 562,772 | |
| - 부채총계 | 1,142,272 | - 영업이익 | 85,097 | ||
| - 자본금 | 18,990 | - 당기순이익 | 52,412 | ||
| - 자본총계 | 347,808 | *주당순이익(원) | 3,237 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,324,537 | - 매출액 | 555,534 | |
| - 부채총계 | 973,479 | - 영업이익 | 85,590 | ||
| - 자본금 | 18,990 | - 당기순이익 | 55,702 | ||
| - 자본총계 | 351,058 | *주당순이익(원) | 3,440 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,393,714,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 600원 (원안대로 승인) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김재천 재선임의 건 원안대로 승인) 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 5 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재천 | 1965-03 | 3 | 재선임 | (前) 서강대학교 국제지역연구소장 (現) 서강대학교 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 숙박업(관광숙박업, 호텔업, 휴양콘도운영업, 기타 일반 및 생활시설 운영업 등) | 호텔개발 사업진행 시 관광진흥법상 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 47. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | 48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체 | - | |