정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.15 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안:제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:사외이사 선임의건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
제1호 의안:제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:사외이사 선임의건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:임원 퇴직급여규정 변경의건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로7길27 서울숲코오롱디지털타워2차 2층 본사 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:사외이사 선임의건 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:임원퇴직급여규정 변경의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태훈 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | (전)KIS채권평가 크레딧팀 선임연구원 (전)애프앤 자산평가 대체투자자산평가팀 및 크레딧채권 겸임 팀장 (전)현대자산운용 살물투자팀 전임운용역 (현)한화인베스트먼트 투자3본부 과장 |
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