주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 7길 27 코오롱디지털타워 2차 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 10기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 감사 최호규 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(15억) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(3억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호규 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -한양대 금융대학원 보험경영학 석사 -보험감독원(최종 검사3국 부국장) -(현)인카금융서비스(주) 고문 |