정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,497 | - 매출액 | 168,058 | |
| - 부채총계 | 49,013 | - 영업이익 | 2,154 | ||
| - 자본금 | 2,247 | - 당기순이익 | 1,748 | ||
| - 자본총계 | 15,484 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 최병채 신규선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심두섭 중임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 천대권 중임의 건 -원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 현준민 중임의 건 -원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이동훈 중임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이병석 신규선임의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전기15억/당기20억) -원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전기3억/당기3억) -원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집 결의 2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병채 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 현)인카금융서비스 대표이사 |
| 심두섭 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 현)인카금융서비스 부사장 |
| 천대권 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 현)인카금융서비스 부회장 |
| 현준민 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 현)인카금융서비스 전무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동훈 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 현)인카금융서비스 사외이사 | 현)프리미어파트너스 상무이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병석 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 동부생명 감사 |