주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 7길 27 코오롱디지털타워 2차 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 남상환 신규 선임의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조성만 신규 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이동훈 신규 선임의 건 제4호 의안 : 자본잉여금 결손보전처리 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 現 프리미어파트너스 투자본부 상무 스틱인베스트먼트 벤처투자본부 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성만 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 現 인카금융서비스(주) CFO 안진회계법인 상무이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상환 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 現 태성회계법인 대표이사 現 서울고등법원/서울서부지방법원 민사조정위원 現 중소기업융합서울연합회 재무위원장 |
태성회계법인(대표이사) |