주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-14 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 7길 27 코오롱디지털타워 2차 205호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 장인환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-08-02 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장인환 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유한)바른고문 전)KTB자산운용(주) 부회장 전)KTB자산운용(주) 대표이사 전)현대투자신탁운용 운용팀 전)동원증권 근무(상품운용실,국제영업팀) 전)삼성생명 근무(영업기획) |
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