주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00(오전) | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 149 신한이노플렉스 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제9기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(총 2명) 4-1호 의안: 사내이사 류장수 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 이주진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류장수 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 한국과학기술원 기계공학(박사) 에이피위성(주) 대표이사(2000.08~현재) 한국항공우주연구원(1989.11~2000.08) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주진 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 존스홉킨스대학교 대학원 기계공학 박사 과학기술인재개발원 석좌교수(2020.3~현재) 한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 ) |
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