정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,107 | - 매출액 | 36,467 | |
| - 부채총계 | 4,529 | - 영업이익 | 8,997 | ||
| - 자본금 | 4,871 | - 당기순이익 | 8,807 | ||
| - 자본총계 | 37,577 | *주당순이익(원) | 904 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 비상근이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제5기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 결과:원안대로 가결 2. 이사보수 한도 승인의 건 결과:원안대로 가결 3. 감사보수 승인의 건 결과:원안대로 가결 4. 정관변경 승인의 건 결과:원안대로 가결 5-1. 사내이사 1인 선임(오대일) 승인의 건 결과:원안대로 가결 5-2.기타비상무이사 1인 선임(류승환) 승인의 건 결과:원안대로 가결 6. 비상근 감사(박민재) 중임 승인의 건 결과:원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대일 | 1959-07 | 2016.3.28~2019.3.28 | 신규선임 | (현)AP위성통신(주) 부사장(부설연구소 소장) SK하이닉스반도체(84.12~00.05) 서강대학교 전자공학과 박사 |
| 류승환 | 1979-11 | 2016.3.28~2019.3.28 | 신규선임 | (현)홈스(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민재 | 1961-06 | 2016.3.28~2019.3.28 | 신규선임 | 비상근 | (현)(법무법인)청림 |