정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-09 | |
| 3. 정정사유 | 의안건 추가 6. 감사선임 승인의 건 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.재무제표 승인의 건 2.이사보수 한도 승인의 건 3.감사보수 한도 승인의 건 4.이사 선임 승인의 건 (1)사내이사 류장수 (2)사내이사 유권영 (3)사외이사 김학수 (4)사외이사 윤성기 5.주식매수선택권 승인의 건 |
1.재무제표 승인의 건 2.이사보수 한도 승인의 건 3.감사보수 한도 승인의 건 4.이사 선임 승인의 건 (1)사내이사 류장수 (2)사내이사 유권영 (3)사외이사 김학수 (4)사외이사 윤성기 5.주식매수선택권 승인의 건 6.감사선임 승인의 건 (1)감사 정명일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131 비와씨하이시티C동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.재무제표 승인의 건 2.이사보수 한도 승인의 건 3.감사보수 한도 승인의 건 4.이사 선임 승인의 건 (1)사내이사 류장수 (2)사내이사 유권영 (3)사외이사 김학수 (4)사외이사 윤성기 5.주식매수선택권 승인의 건 6.감사선임 승인의 건 (1) 감사 정명일 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류장수 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | 한국우주기술진흥협회 회장 에이피위성(주) 대표이사 |
| 유권영 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 에이피위성(주)부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학수 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 커뮤니케이션 학부 장 | - |
| 윤성기 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 기계공학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명일 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양증권 현)명일회계사무소 |