정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,989 | - 매출액 | 24,891 | |
| - 부채총계 | 5,308 | - 영업이익 | 1,621 | ||
| - 자본금 | 7,507 | - 당기순이익 | 5,955 | ||
| - 자본총계 | 80,681 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사(비상근이사) 2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: 1) 감사보고, 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안:재무제표 승인의 건 -->원안대로 승인 (재무제표 이사회 승인일:2017.2.9) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -->원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호: 류장수 사내이사 -->원안대로 승인 4-2호: 유권영 사내이사 -->원안대로 승인 4-3호: 김학수 사외이사 -->원안대로 승인 4-4호: 윤성기 사외이사 -->원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -->원안대로 승인 제6호 의안: 감사 선임의 건 6-1호: 정명일 감사 -->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류장수 | 1952-09 | 3년 | 재선임 | AP위성대표이사 한국우주기술진흥협회회장 |
| 유권영 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | AP위성 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학수 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 커뮤니케이션학부장 | - |
| 윤성기 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 기계공학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명일 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양증권 현)명일회계사무소 대표 |