주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 131 비와이씨하이시티C동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임 승인의 건 4-1호 의안: 사내이사 후보자 류승환 선임의 건(재선임) 4-2호 의안: 사내이사 후보자 오대일 선임의 건(재선임) 제 5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승환 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | - University of Nevada,HotelManagement(학사) - 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재) - 現) 에이피위성㈜(17.09~현재) |
| 오대일 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 전자공학(박사) - 前) SK 하이닉스 - 前) 아태위성산업㈜ - 前) 에이피시스템㈜ - 現) 에이피위성㈜(11.02~현재) |