주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 지하2층 4회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제07기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 150원 현금배당예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 김홍직 선(중)임의 건 제2-2호의안 : 기타비상무이사 장민환 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제2-1호의안의 사내이사 및 제2-3호의안의 사외이사는 2017년 12월 24일부로 임기만료로서 2017회계년도 결산 정기주주총회가 소집될 2018년 정기주주총회까지 임기를 연장하는 선(중)임의 건입니다. - 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2016-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍직 | 1960-01 | 1년 | 재선임 | 부경대학교 기계공학과 졸 前(주)오토인더스트리 부사장 現(주)네오오토 대표이사 |
| 장민환 | 1977-05 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸 前석탑출판(주)대표 前내일e-Biz 마케팅 팀장 現(주)오토인더스트리 기획팀 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1959-09 | 1년 | 재선임 | 연세대학교 수학과 졸 前(주)신한금융투자 법인국제영업그룹장 |
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