주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 지하 소회의실3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 (후보자 : 김홍직) 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 : 이병국) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 신상욱) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제2호의안 및 제3호의안 해당 이사의 임기는 2017년 12월 23일까지인바, 이를 2018년 3월 정기주주총회일까지 연장하는 재선임건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍직 | 1960-01 | 6개월 | 재선임 | 부경대학교 기관공학과 졸업 前 현대자동차 구동부품개발팀 前 MAGNA 前 GMB 미국법인 前 오토인더스트리 現 네오오토 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1959-09 | 6개월 | 재선임 | 연세대학교 수학과 前 LG전자 前 신한금융투자 법인 국제영업 그룹장 現 전문건설공제조합 리스크관리위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상욱 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 중앙대학교 회계학 졸업 前 한일시멘트 前 내일신문 경영지원실장 前 교학사 전무 前 도서출판 푸른숲 상근감사 現 네오오토 감사 |