주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제3기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김병희 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이수훈 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김윤희 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(강석필 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 스톡옵션 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 상대 경제과('72) - 울산대학교 산업경영대학원 석사('94) - 현대중공업('78)- 현대정공('82) - 덕산산업 설립('82) - 유하산업 설립('96) - 덕산하이메탈 설립('99) - 兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사 |
| 김병희 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대 이과대학 물리학과 졸업 - 삼성 SDI AMOLED 개발그룹 수석 연구원 - 삼성디스플레이 OLED사업부 상무 |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산테코피아(주)/(주)덕산유엠티/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주) 덕산홀딩스(주) 등기이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤희 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 한국과학기술원 화학과 (이학박사) - OLED전략기술 인력양성 센터장 - 경상대 화학과 부교수 (現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무 |