정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,135 | - 매출액 | 42,331 | |
| - 부채총계 | 9,607 | - 영업이익 | 3,926 | ||
| - 자본금 | 2,401 | - 당기순이익 | 4,674 | ||
| - 자본총계 | 108,528 | *주당순이익(원) | 389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(이준호,김병희,이수훈) 사외이사 1명(김윤희) 감사 1명(강석필) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안 : 제3기(2016.1.1. ~ 2016. 12.31) 재무제표승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2-1호의안 : 사내이사 이준호 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 2-2호의안 : 사내이사 김병희 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 2-3호의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 2-4호의안 : 사외이사 김윤희 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 3호의안 : 감사선임의 건(강석필 1명) (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-07 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3 | 재선임 | - 부산대 경제학과 졸업 - 현대중공업 - 현대정공 - 덕산산업 설립 - 유하산업 설립 - 덕산하이메탈(주) 설립 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병희 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대 이과대학 물리학과 졸업 - 삼성 SDI AMOLED 개발그룹 수석연구원 - 삼성디스플레이 OLED사업부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤희 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 한국과학기술원 화학과 (이학박사) - OLED전략기술 인력양성 센터장 - 경상대 화학과 부교수 (現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석필 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무 |