주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제4기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 스톡옵션 재부여의 건(무상증자에 따른) 제3호 의안 : 스톡옵션 부여수량 조정의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(정호균) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정호균 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | - University of Illinois (이학박사) - 삼성모바일디스플레이 차세대AMOLED 기술고문 - 성균관대학교 성균나노과학기술원 교수(現) |
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