주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안: 사내 이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한철규 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - '86년 전주제지 입사 - '05년 한솔제지 뉴욕 법인장 - '18년 한솔홀딩스 부사장 - '18년 한솔개발 대표이사 |
| 이명길 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - '93년 한솔제지 입사 - '12년 한솔그룹 경영기획실 재무RM 팀장 - '16년 한솔제지 경영지원본부장(現) |