정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,743,278 | - 매출액 | 1,912,588 | |
| - 부채총계 | 1,131,203 | - 영업이익 | 105,301 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 40,024 | ||
| - 자본총계 | 612,074 | *주당순이익(원) | 1,683 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,646,037 | - 매출액 | 1,640,023 | |
| - 부채총계 | 1,051,237 | - 영업이익 | 93,002 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 28,557 | ||
| - 자본총계 | 594,800 | *주당순이익(원) | 1,201 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 14,266,971,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.10 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (한철규, 이명길) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의건 - 제3-1호의안: 사내이사 선임의 건(한철규) → 원안대로 승인 - 제3-2호의안: 사내이사 선임의 건(이명길) → 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('19.12.20~'19.12.26) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한철규 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | '86년 전주제지 입사 '05년 한솔제지 뉴욕법인장 '15년 한솔그룹 사업담당(HMES팀장) '18년 한솔홀딩스 부사장 '18년 한솔개발 대표이사 |
| 이명길 | 1962-10 | 3 | 재선임 | '93년 한솔제지 입사 '12년 한솔그룹 경영기획실 재무RM팀장 '16년 한솔아트원제지 대표이사 '16년~ 한솔제지 경영지원본부장(現) |