주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소 및 시간을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 사내 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제4-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 최원경 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 노봉국 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 제6호의안 : 사외이사 송재용 선임의 건 제7호의안 : 사외이사인 감사위원 송재용 선임의 건 제8호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 한솔그룹 회장(現) |
| 최원경 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한솔제지 사업본부총괄(現) |
| 노봉국 | 1967-01 | 3 | 재선임 | Hansol America 법인장 한솔제지 인쇄/감열지 사업본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재용 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 한솔제지 사외이사 |
SK디스커버리 사외이사 |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 금융감독원 부원장 한국금융연수원 원장 법무법인 광장 고문 The Bank of Hope 비상임 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재용 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 한솔제지 사외이사 |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 금융감독원 부원장 한국금융연수원 원장 법무법인 광장 고문 The Bank of Hope 비상임 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화학제품 제조 및 판매(화장용품 등) | 신제품 사업영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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