정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,739,628 | - 매출액 | 1,509,871 | |
| - 부채총계 | 1,104,806 | - 영업이익 | 94,561 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 59,269 | ||
| - 자본총계 | 634,822 | *주당순이익(원) | 2,493 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,658,661 | - 매출액 | 1,482,853 | |
| - 부채총계 | 1,016,226 | - 영업이익 | 89,880 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 64,568 | ||
| - 자본총계 | 642,435 | *주당순이익(원) | 2,715 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 16,644,788,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 (조동길, 최원경, 노봉국) - 사외이사 및 감사위원 2명 (조영제,송재용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 :주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 사내이사 선임의건 - 제4-1호의안: 조동길 → 원안대로 승인 - 제4-2호의안: 최원경 → 원안대로 승인 - 제4-3호의안: 노봉국 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 사외이사 송재용 선임의 건 → 원안대로 승인 제7호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 송재용 선임의 건 → 원안대로 승인 제8호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 주당순이익은 계속영업과 중단영업을 합한 연결당기순이익 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('20.12.22~'20.12.28) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동길 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | '92 한솔제지 해외사업담당 대우이사 '94 한솔제지 기획담당 상무 '96 한솔제지 기획담당 부사장 '98 한솔제지 부회장 '01 한솔제지 대표이사 '02 한솔그룹 회장(現) |
| 최원경 | 1960-09 | 3 | 재선임 | '11 한솔제지 산업특수지 영업본부장 '17 한솔제지 인쇄소재 사업본부장 '18 한솔제지 인쇄패키징특수사업본부총괄 '21 한솔제지 사업본부총괄(現) |
| 노봉국 | 1967-01 | 3 | 재선임 | '09 한솔제지 미국 법인장 '15 한솔제지 인쇄용지 수출담당 '17 한솔제지 감열/특수소재 수출담당 '18 한솔제지 해외영업본부장 '20 한솔제지 인쇄/감열지 사업본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | '08 금융감독원 일반서비스 국장/외환업무실장 '13 금융감독원 부원장 '15 한국금융연수원 원장 '18 법무법인 광장 고문(現) |
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| 송재용 | 1964-03 | 3 | 재선임 | '12 한국경영학회 부회장 '14 한국국제경영학회 부회장 '17 한국전략경영학회 회장 '17 전미경영학회 국제경영분과 회장(現) '04 서울대학교 경영학과 교수(現) |
SK디스커버리 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영제 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '08 금융감독원 일반서비스 국장/외환업무실장 '13 금융감독원 부원장 '15 한국금융연수원 원장 '18 법무법인 광장 고문(現) |
| 송재용 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '12 한국경영학회 부회장 '14 한국국제경영학회 부회장 '17 한국전략경영학회 회장 '17 전미경영학회 국제경영분과 회장(現) '04 서울대학교 경영학과 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화학제품 제조 및 판매(화장용품 등) | 신제품 사업영위 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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