주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 명동 1가 6번지 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 제1호의안: 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(3인) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(2인) 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 한국바스프 사장 태광산업 대표이사/사장 한솔제지 대표이사/사장(現) |
| 최원경 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한솔제지 인쇄,패키징,특수소재 사업본부총괄(現) |
| 서영훈 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 한국3M 전략기획/M&A 이사 한솔제지 해외영업본부장 한솔제지 전략/마케팅 실장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정희 | 1960-02 | 3 | 재선임 | IBK기업은행 팀장 IBK투자증권 전무 LIG투자증권 상근감사 한솔제지 사외이사(現) |
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| 송재용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 |
SK디스커버리 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정희 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | IBK기업은행 팀장 IBK투자증권 전무 LIG투자증권 상근감사 한솔제지 사외이사(現) |
| 송재용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 |