정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,741,026 | - 매출액 | 1,757,140 | |
| - 부채총계 | 1,196,624 | - 영업이익 | 67,538 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 41,967 | ||
| - 자본총계 | 544,402 | *주당순이익(원) | 2,010 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,665,641 | - 매출액 | 1,539,435 | |
| - 부채총계 | 1,126,643 | - 영업이익 | 63,045 | ||
| - 자본금 | 119,013 | - 당기순이익 | 48,751 | ||
| - 자본총계 | 538,998 | *주당순이익(원) | 2,300 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 배당금총액(원) | 14,266,971,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.26 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 선임 (이상훈,최원경,노봉국) - 사외이사 2명 선임 (고정희,송재용) - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (고정희,송재용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(3인) 제2-1호 의안 : 이상훈 제2-2호 의안 : 최원경 제2-3호 의안 : 노봉국 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(2인) 제3-1호 의안 : 고정희 제3-2호 의안 : 송재용 → 원안대로 승인 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호 의안 : 고정희 제4-2호 의안 : 송재용 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표 가. 연결'의 주당순이익은 계속영업 연결당기순이익 기준이며, '나. 개별(별도)'의 주당순이익은 계속영업 별도당기순이익 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('17.12.20~'17.12.26) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 한국바스프 사장 태광산업 대표이사/사장 한솔제지 대표이사/사장(現) |
| 최원경 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한솔제지 인쇄,패키징,특수소재 사업본부총괄(現) |
| 노봉국 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | Hansol America 법인장 한솔제지 해외영업본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정희 | 1960-02 | 3 | 재선임 | IBK기업은행 팀장 IBK투자증권 전무 LIG투자증권 상근감사 한솔제지 사외이사(現) |
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| 송재용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 |
SK디스커버리 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고정희 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | IBK기업은행 팀장 IBK투자증권 전무 LIG투자증권 상근감사 한솔제지 사외이사(現) |
| 송재용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 |