주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 명동 1가 6번지 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③영업보고 제1호의안: 제4기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1인) - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임창묵 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 제22회 행정고시 국가안전기획부 주싱가폴대사관 1등서기관 주호놀루루총영사관 영사 주오스트리아대사관 공사 충남대 평화안보대학원 초빙교수 21세기 전략연구원 수석연구위원 한솔제지 사외이사(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임창묵 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제22회 행정고시 국가안전기획부 주싱가폴대사관 1등서기관 주호놀루루총영사관 영사 주오스트리아대사관 공사 충남대 평화안보대학원 초빙교수 21세기 전략연구원 수석연구위원 한솔제지 사외이사(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화학물질 도매업 | 부재료 조달 경쟁력 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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