주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 230원 포함) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 2년 | 신규선임 | 인하대학교 졸업(학사) 前. (주)NHN 금융사업팀장('99.10~'03.02) 前. (주)인포바인 마케팅 본부장('03.04~'09.01) 前. (주)민앤지 대표이사('09.03~'18.07) 現. 세틀뱅크(주) 대표이사('18.08~현재) |