주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 건설공제조합 3층 회의실 (서울시 강남구 언주로 711) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제 1호의안 : 정관일부 변경의 건. - 제 2호의안 : 제 7기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건. (현금배당 350원 포함) - 제 3호의안 : 이사선임의 건. 제 3호의1 : 이현철 사내이사 선임의 건. 제 3호의2 : 김철균 사외이사 선임의 건. - 제 4호의안 : 감사 선임의 건. 제 4호의1 : 조재현 감사 선임의 건. - 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. - 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 경제학과 졸업 (주)민앤지 전무이사(現) (주)네오엠텔 서비스사업팀장 (주)디오데오 (주)옥션 마케팅 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철균 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교IT정책대학원 연세대학교 졸업 (주)포워드벤쳐스 - 쿠팡 부사장(現) 한국교육학술정보원 원장 청와대 홍보수식실 비서관 다음커뮤니케이션 대외협력 부사장 |
(주)포워드벤쳐스-쿠팡 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재현 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 자연과학대학 석사 (주)민앤지 감사 (現) 법무법인 참진 변호사 (現) 법무법인 충무 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 게임소프트웨어 개발, 제작, 공급, 수출입업 제공업 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 증권정보제공업 금융 및 보험관련 서비스업 유무선 인터넷 및 전자상거래 소프트웨어운용 및사업용역업 금융부가통신사업 건강식품판매 도소매 건강식품 무역업 건강식품 수입업 건강기능식품 수출업 건기능식품 유통 전문 판매업 식품등 수입 판매업 연구개발업 화장품 및 화장품 원료의 제조 및 판매업 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 프랜차이즈 모집 및 운영 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |