정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,850 | - 매출액 | 26,625 | |
| - 부채총계 | 3,897 | - 영업이익 | 11,002 | ||
| - 자본금 | 2,859 | - 당기순이익 | 8,802 | ||
| - 자본총계 | 46,953 | *주당순이익(원) | 1,711 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,980,386,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(이현철) 사외이사 1명 신규선임(김철균) 비상근 감사 1명 재선임(조재현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인가결 제2호 의안 : 제7기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 350원 포함) →원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3호의1 : 이현철 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인가결 제3호의2 : 김철균 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4호의1 : 조재현 감사 선임의 건 →원안대로 승인가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 2016-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 경제학과 졸업 (주)민앤지 전무이사(現) (주)네오엠텔 서비스사업팀장 (주)디오데오 (주)옥션 마케팅 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철균 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 숭실대학교IT정책대학원 연세대학교 졸업 (주)포워드벤쳐스 - 쿠팡 부사장(現) 한국교육학술정보원 원장 청와대 홍보수식실 비서관 다음커뮤니케이션 대외협력 부사장 |
(주)포워드벤쳐스-쿠팡 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재현 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 자연과학대학 석사 (주)민앤지 감사 (現) 법무법인 참진 변호사 (現) 법무법인 충무 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 게임소프트웨어 개발, 제작, 공급, 수출입업 제공업 위치기반을 이용한 전자 지급 결제 대행업 증권정보제공업 금융 및 보험관련 서비스업 유무선 인터넷 및 전자상거래 소프트웨어운용 및사업용역업 금융부가통신사업 건강식품판매 도소매 건강식품 무역업 건강식품 수입업 건강기능식품 수출업 건기능식품 유통 전문 판매업 식품등 수입 판매업 연구개발업 화장품 및 화장품 원료의 제조 및 판매업 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업 프랜차이즈 모집 및 운영 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |