주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 4월 22일 | |
| 회 사 명 : | (주)민앤지 | |
| 대 표 이 사 : | 이 경 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 언주로 726 두산빌딩 11층 | |
| (전 화) 02-929-4463 | ||
| (홈페이지)http://www.minwise.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김 영 준 |
| (전 화) 070-7548-5194 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 4,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2016년 04월 22일 | |||
| 종료일 | 2016년 10월 21일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | SK증권(주) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2016년 04월 22일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 109,597 | 비율(%) | 1.84 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2016년 04월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | SK증권(주) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 보고서 제출일 현재 당사는 신한금융투자(주)와 40억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 자기주식을 취득 중에 있으며 본 보고서는 이와는 별도의 자기주식취득 신탁계약 입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 |
|---|---|
| 1. 상법상 배당가능 이익 한도 | 19,290,195,751 |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 1,487,991,762 |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
2,178,418,495 |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 2,512,008,238 |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
117,200,588 |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 13,228,977,844 |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 59,067 | 62,029 | 11,499 | - | 109,597 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 59,067 | 62,029 | 11,499 | - | 109,597 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 59,067 | 62,029 | 11,499 | - | 109,597 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주) 본 보고서 제출일 현재 회사 발행주식 총수는 2016년 4월 15일 주식매수선택권 226,000주가 행사되어 등기완료 하였으며 2016년 4월 29일 추가상장 예정분을 감안하여 총 5,943,314주 입니다.
- 당사는 최초 2015년 07월 14일 자기주식취득 신탁계약결정에 따라 자기주식 취득을 시작 하였으며, 2015년 08월 20일 자기주식처분결정에 따라 8,000주를 처분하였습니다.
- 2015년 말 기준으로 59,067주를 보유하고 있었습니다.
- 보고서 제출일 현재 자기주식 취득분 중 총 11,499주를 임직원 상여로 지급하였습니다.
- 2016년 01월 13일 자기주식신탁계약이 종료함에 따라 이사회를 거쳐 2016년 01월 13년부터 2016년 07월 12일까지 신탁계약을 연장하여 자기주식을 취득중에 있습니다.
- 위 자기주식 보유현황은 본 보고서 제출일 현재 취득수량이며 현재 수탁자가 보유중인 수량 입니다.
- 아래 공시사항을 참조 하시기 바랍니다.
2015년 07월 14일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
2015년 08월 20일 자기주식처분결정
2015년 10월 13일 신탁계약에의한취득상황보고서
2015년 11월 04일 자기주식처분결과보고서
2016년 01월 13일 자기주식취득신탁계약 연장결정
2016년 04월 15일 주식매수선택권 행사