주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 250원 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김영준 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 졸업(학사) 前. (주)NHN금융사업팀장 現. (주)민앤지 대표이사 |
| 김영준 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 졸업(학사) 前. (주)대신생명보험 자산운용부 前. (주) 대영유비텍 경영지원실장 現. (주)민앤지 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 블록체인 기반 기술 개발 및 공급업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |