정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,575 | - 매출액 | 40,834 | |
| - 부채총계 | 5,240 | - 영업이익 | 15,770 | ||
| - 자본금 | 6,739 | - 당기순이익 | 11,579 | ||
| - 자본총계 | 92,334 | *주당순이익(원) | 992 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,059 | - 매출액 | 80,478 | |
| - 부채총계 | 76,461 | - 영업이익 | 21,396 | ||
| - 자본금 | 6,739 | - 당기순이익 | 17,303 | ||
| - 자본총계 | 138,598 | *주당순이익(원) | 1,224 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,369,581,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | 1.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임(이경민, 김영준) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 250원 포함) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김영준 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.19~2017.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 상기 배당금 총액 3,369,581,000원은 현금배당의 대상이 되는 주식총수 13,478,324주(보통주 11,886,628주, 우선주 1,591,696주)에 주당 배당금 250원을 반영하여 산정하였습니다. - 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-26 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 졸업(학사) 前. (주)NHN금융사업팀장 現. (주)민앤지 대표이사 |
| 김영준 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 졸업(학사) 前. (주)대신생명보험 자산운용부 前. (주) 대영유비텍 경영지원실장 現. (주)민앤지 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 블록체인 기반 기술 개발 및 공급업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |