주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 260원 포함) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이현철) 제3-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(김민정) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김철균) 제4-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(황이석) 제4-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(조부관) 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 김철균 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 황이석 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 조부관 선임의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 경제학과 졸업 前 ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 現 ㈜민앤지 대표이사 |
| 김민정 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 성심여자대학교 심리학과 졸업 前 ㈜형아소프트 現 ㈜민앤지 운영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철균 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 졸업 청와대 홍보수석실 비서관 前 쿠팡㈜ 부사장 現 ㈜민앤지 사외이사 |
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| 황이석 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 삼일회계법인 공인회계사 前 신한금융투자㈜ IPO부 現 스카이워크자산운용 대표이사 |
스카이워크자산운용 대표이사 |
| 조부관 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 행정고시 합격(1990) 前 두산인프라코어 상무이사 前 스트래튼자산운용 대표이사 前 기손인베스트먼트 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철균 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 졸업 청와대 홍보수석실 비서관 前 쿠팡㈜ 부사장 現 ㈜민앤지 사외이사 |
| 황이석 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 졸업 삼일회계법인 공인회계사 前 신한금융투자㈜ IPO부 現 스카이워크자산운용 대표이사 |
| 조부관 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 행정고시 합격(1990) 前 두산인프라코어 상무이사 前 스트래튼자산운용 대표이사 前 기손인베스트먼트 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차렌트업(대여업) 1. 카쉐어링 및 관련 중개업 1. 주차장 관리운영 및 운영관리의 수탁업무 1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업 1. 멀티미디어 방송콘텐츠 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |