정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,050 | - 매출액 | 49,486 | |
| - 부채총계 | 10,577 | - 영업이익 | 17,548 | ||
| - 자본금 | 6,739 | - 당기순이익 | 12,106 | ||
| - 자본총계 | 97,472 | *주당순이익(원) | 900 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,913 | - 매출액 | 107,326 | |
| - 부채총계 | 79,516 | - 영업이익 | 26,040 | ||
| - 자본금 | 6,739 | - 당기순이익 | 19,716 | ||
| - 자본총계 | 153,397 | *주당순이익(원) | 1,074 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 260 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,475,764,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 감사위원회위원(사외이사 3명) 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 260원 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이현철) 제3-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(김민정) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김철균) 제4-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(황이석) 제4-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(조부관) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 김철균 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 황이석 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 조부관 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 배당금 총액 3,475,764,000원은 현금배당의 대상이 되는 주식총수 13,368,324주(발행주식총수13,478,324주에서 자사주 110,000주 차감)에 주당 배당금 260원을 반영하여 산정하였습니다. 3. 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-15 주주총회소집공고 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현철 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 경제학과 졸업 前 ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 現 ㈜민앤지 대표이사 |
| 김민정 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 성심여자대학교 심리학과 졸업 前 ㈜형아소프트 現 ㈜민앤지 운영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철균 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 졸업 청와대 홍보수석실 비서관 前 쿠팡㈜ 부사장 現 ㈜민앤지 사외이사 |
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| 황이석 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 졸업 삼일회계법인 공인회계사 前 신한금융투자㈜ IPO부 現 스카이워크자산운용 대표이사 |
스카이워크자산운용 대표이사 |
| 조부관 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 행정고시 합격(1990) 前 두산인프라코어 상무이사 前 스트래튼자산운용 대표이사 前 기손인베스트먼트 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철균 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 졸업 청와대 홍보수석실 비서관 前 쿠팡㈜ 부사장 現 ㈜민앤지 사외이사 |
| 황이석 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 졸업 삼일회계법인 공인회계사 前 신한금융투자㈜ IPO부 現 스카이워크자산운용 대표이사 |
| 조부관 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 행정고시 합격(1990) 前 두산인프라코어 상무이사 前 스트래튼자산운용 대표이사 前 기손인베스트먼트 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동차렌트업(대여업) 1. 카쉐어링 및 관련 중개업 1. 주차장 관리운영 및 운영관리의 수탁업무 1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업 1. 멀티미디어 방송콘텐츠 관련 사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |