주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제05기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 후보자 이상석 선임의 건 - 제3-2호 의안:기타비상무이사 후보자 조영중 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 15억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | - (주)퓨쳐스트림네트웍스 대표이사 - (주)퓨쳐스트림네트웍스 기타비상무이사 - (주)옐로디지털마케팅 대표이사 |
| 조영중 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | - (주)데일리블록체인 등기이사 - (주)아이지스 운영총괄 이사 |