정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 05기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,852 | - 매출액 | 38,507 | |
| - 부채총계 | 70,176 | - 영업이익 | 1,585 | ||
| - 자본금 | 9,630 | - 당기순이익 | 1,042 | ||
| - 자본총계 | 110,676 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,990 | - 매출액 | 145,425 | |
| - 부채총계 | 129,690 | - 영업이익 | 7,737 | ||
| - 자본금 | 9,630 | - 당기순이익 | 8,640 | ||
| - 자본총계 | 67,300 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제05기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 조영중 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | 2018.03 ~ 현재 (주)퓨쳐스트림네트웍스 대표이사 2016.03 ~ 2018.03 (주)퓨쳐스트림네트웍스 기타비상무이사 2015.01 ~ 현재 (주)옐로디지털마케팅 대표이사 |
| 조영중 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 2019.03 ~ 현재 (주)데일리블록체인 등기이사 2018.05 ~ 현재 (주)아이지스 운영총괄 이사 |