주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제07기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신창균 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 임성호 선임의 건 (신규선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 금동권 선임의 건 (신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 윤석민 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 변재문 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 15억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창균 | 1970-04 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 농경제학과 학사 - LG Capital - NHN China 본부장 - 전) FSN 대표이사 |
| 임성호 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | - ㈜유니파이 대표이사 - NCT 본부장 - 중앙일보 로컬마케팅 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석민 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 북경대학교 철학박사강 - 강원국립대학교 철학과 교수 |
- |
| 금동권 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | - (주)케이퓨처스 대표이사 - 유빅네트웍스 R&D센터 센터장 - 파인트리시스템 R&D센터 센터장 |
(주)케이퓨처스 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재문 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 세종대학교 호텔관광경영학과 교수 - 삼성경제연구소 수석연구원 - A.T. Kearney 컨설턴트/팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 비지니스솔루션 개발 및 공급 2. 소프트웨어 개발 및 공급 3. 인터넷 등 컨텐츠 개발 및 공급 4. 정보통신컨설팅업 5. 정보통신기기 유통 6. 인터넷 등 통신판매업 7. 게임제작 및 배급 8. 광고마케팅 서비스 대행 9. 부동산 임대업 10. 상기 각호와 관련된 무역업 11. 상기 각호와 관련된 유지보수업 12. 경영자문 및 컨설팅업 13. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 14. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 비지니스솔루션 개발 및 공급 2. 소프트웨어 개발 및 공급 3. 인터넷 등 컨텐츠 개발 및 공급 4. 정보통신컨설팅업 5. 정보통신기기 유통 6. 인터넷 등 통신판매업 7. 게임제작 및 배급 8. 광고마케팅 서비스 대행 9. 부동산 임대업 10. 경영자문 및 컨설팅업 11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 12. 블록체인 기반 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 13. 블록체인 기반 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 14. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 블록체인 기반 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 16. 블록체인 기반 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 17. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 18. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 19. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 20. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 21. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 22. 광고 매체 판매업 23. 영상?오디오 기록물 제작 및 배급업 24. 옥외 및 전시 광고업 25. 전문 디자인업 26. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 27. 종합상품중개업 28. 음식료품 제조업 29. 음식료품 도소매업 30. 생활용품 도소매업 31. 무형재산권 임대업 32. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 33. 숙박 및 음식점업 34. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 35. 인력공급업 36. 자동판매기운영업 37. 상기 각호와 관련된 무역업 38. 상기 각호와 관련된 유지보수업 39. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |