주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-09-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이용우 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 아래 이사선임 세부내역 중 임기는 2020년 9월 17일 임시주주총회일부터 2023년 정기주주총회일 까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | (현) 이노션 사장 (전) 현대자동차 부사장 (제네시스사업부장) |