주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213번지 8층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제 1호 의안 - 제11기(2015년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 3. 제 3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) 4. 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회에는 기타비상무이사 1명이 포함되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재한 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | (현) 삼성중공업 사외이사 (전) 기업은행 사외이사 (전) 한국정책금융공사 사장 |
삼성중공업 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재한 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 삼성중공업 사외이사 (전) 기업은행 사외이사 (전) 한국정책금융공사 사장 |