주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 한강홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제12기(2016년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 : 사내이사 정성이 선임의 건 ·제2-1-2호 : 사내이사 윤석훈 선임의 건 ·제2-1-3호 : 사내이사 김진우 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이사 이재홍) 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(이사 이재홍) 4. 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회에는 기타비상무이사 1명이 포함되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성이 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 사내이사 |
| 윤석훈 | 1965-05 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 재경지원실장 (전) 이노션 재경팀장 |
| 김진우 | 1965-03 | 2 | 재선임 | (현) 이노션 경영지원실장 (전) 현대자동차 해외인사팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 김앤장 변호사 (현) 모다정보통신 사외이사 (전) 동국제강 사외이사 (전) 서울행정법원장 |
모다정보통신(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 김앤장 변호사 (현) 모다정보통신 사외이사 (전) 동국제강 사외이사 (전) 서울행정법원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (19) 무형재산권 임대 및 중개업 (20) 사업지원 서비스업 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (17)전자상거래 및 인터넷 사업 | (17)통신판매업 | 사업 영역의 확대 | |