정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,675,070 | - 매출액 | 1,051,561 | |
| - 부채총계 | 996,818 | - 영업이익 | 99,440 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 77,973 | ||
| - 자본총계 | 678,253 | *주당순이익(원) | 3,267 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 956,141 | - 매출액 | 422,080 | |
| - 부채총계 | 367,041 | - 영업이익 | 35,881 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 44,744 | ||
| - 자본총계 | 589,100 | *주당순이익(원) | 2,237 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제12기(2016년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제 2-1-1 : 사내이사 정성이 선임의 건 ·제 2-1-2 : 사내이사 윤석훈 선임의 건 ·제 2-1-3 : 사내이사 김진우 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이사 이재홍) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (이사 이재홍) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 5. 제 5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성이 | 1962-09 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 사내이사 |
| 윤석훈 | 1965-05 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 재경지원실장 (전) 이노션 재경팀장 |
| 김진우 | 1965-03 | 2 | 재선임 | (현) 이노션 경영지원실장 (전) 현대자동차 해외인사팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 김앤장 변호사 (현) 모다정보통신 사외이사 (전) 동국제강 사외이사 (전) 서울행정법원장 |
모다정보통신(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 김앤장 변호사 (현) 모다정보통신 사외이사 (전) 동국제강 사외이사 (전) 서울행정법원장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (19) 무형재산권 임대 및 중개업 (20) 사업지원 서비스업 |
사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (17)전자상거래 및 인터넷 사업 | (17)통신판매업 | 사업 영역의 확대 | |