정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 한국표준산업분류 기준 대분류인 제조업에서 구체적 분류항목 명시 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 변경 세부내역 | 제조업 | 안경 및 안경렌즈 제조업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제13기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이사 안건희) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이사 이호영) 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(이사 이호영) 4. 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안건희 | 1957-04 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 대표이사 (전) 현대모비스 전략기획사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (현) 한양대 법학대학 교수 (현) KTcs 사외이사 (전) 공정거래위원회 송무담당관 |
KTcs(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대 법학대학 교수 (현) KTcs 사외이사 (전) 공정거래위원회 송무담당관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (21) 안경 및 안경렌즈 제조업 | 사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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