정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,626,494 | - 매출액 | 1,138,685 | |
| - 부채총계 | 940,914 | - 영업이익 | 96,679 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 75,662 | ||
| - 자본총계 | 685,581 | *주당순이익(원) | 3,074 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 950,374 | - 매출액 | 421,637 | |
| - 부채총계 | 342,924 | - 영업이익 | 32,077 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 38,380 | ||
| - 자본총계 | 607,450 | *주당순이익(원) | 1,919 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제13기(2017년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (이사 안건희) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이사 이호영) →원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (이사 이호영) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 5. 제 5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안건희 | 1957-04 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 대표이사 (전) 현대모비스 전략기획사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (현) 한양대학교 법학대학 교수 (현) KTcs 사외이사 (전) 공정거래위원회 송무담당관 |
KTcs(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대학교 법학대학 교수 (현) KTcs 사외이사 (전) 공정거래위원회 송무담당관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (21) 안경 및 안경렌즈 제조업 | 사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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