정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안의 주요내용 | ◈보고사항 감사보고 및 영업보고, 외부 감사인 선임보고 ◈부의 안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
◈보고사항 감사보고 및 영업보고, 외부 감사인 선임보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ◈부의 안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 박상진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 민경남 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 의안의 세부내역은 추후 이사회에서 결정할 계획이며, 확정되는대로 재공시할 예정입니다 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27 주식회사 금호에이치티 장성공장 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◈보고사항 -. 감사보고 및 영업보고, 외부 감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◈부의 안건 (1) 제1호 의안 :제31기 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박상진 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 민경남 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 송원대학 금융과 졸업 (現)천진금호태신차등유한공사 감사 (現)㈜금호HT 상무이사 |
| 박상진 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 호서대학교 건축학과 졸업 ㈜더클래스 효성 ㈜KCC 오토모빌 (現)㈜필룩스 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경남 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 보건대학원 졸업 서울화물자동차운송사업협회 이사장 전국화물자동차운송사업연합회 회장 (現)우신건기(주) 대표이사 |