정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 238,380 | - 매출액 | 209,260 | |
| - 부채총계 | 113,528 | - 영업이익 | 10,493 | ||
| - 자본금 | 7,916 | - 당기순이익 | 7,793 | ||
| - 자본총계 | 124,852 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 230,269 | - 매출액 | 189,250 | |
| - 부채총계 | 99,204 | - 영업이익 | 7,514 | ||
| - 자본금 | 7,916 | - 당기순이익 | 7,103 | ||
| - 자본총계 | 131,065 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 : 김영호, 박상진 - 감사 1명 선임 : 민경남 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◈보고사항 감사보고 및 영업보고, 외부 감사인 선임보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ◈부의 안건 1. 제1호 의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 :이사 선임의 건[사내이사 2명] → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 :감사 선임의 건[감사 1명] → 원안대로 승인 5. 제5호의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-11 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | - 송원대학 금융과 졸업 - 現 천진금호태신차등유한공사 감사 - 現 ㈜금호HT 상무이사 |
| 박상진 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | - 호서대학교 건축학과 졸업 - ㈜더클래스 효성 - ㈜KCC 오토모빌 - 現 ㈜필룩스 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경남 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 보건대학원 졸업 - 서울화물자동차운송사업협회 이사장 - 전국화물자동차운송사업연합회 회장 - 現 우신건기(주) 대표이사 |