주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 실옥로 174(실옥동) - 본사 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호 의안:제30기재무제표(2016.1.1~2016.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명) -제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 약학 박사 JW 중외신약 공장장 JW 중외제약 원료합성 공장장 JW 중외제약 경영기획실장 現) 경보제약 총괄부사장 |