주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 실옥로 174(실옥동) - 본사 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 -감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호 의안:제31기재무제표(2017.1.1~2017.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) -제3호 의안:감사 선임의 건 -제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태원 | 1953-07 | 3 | 재선임 | - 영국 옥스포드대 대학원 유기화학 박사 - (주)종근당바이오 부사장(연구소장) - 現) (주)경보제약 대표이사 |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - (주)CKD창투 대표이사 - 現) (주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄 |
| 손회주 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 성균관대 대학원 화학 박사 - (주)종근당바이오 수석연구원 - 現) (주)경보제약 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송충의 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 독일 아헨공과대 대학원 이학박사 - 한국과학기술연구원 책임연구원 - 대한화학회 부회장 - 現) 한국과학기술한림원 정회원 - 現) 성균관대 화학과 교수 - 現) (주)경보제약 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병섭 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 일본 게이오대 대학원 MBA - (주)선진엔지니어링 부사장 - 現) (주)경보제약 감사 |