정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,869 | - 매출액 | 191,661 | |
| - 부채총계 | 63,360 | - 영업이익 | 24,587 | ||
| - 자본금 | 11,953 | - 당기순이익 | 17,963 | ||
| - 자본총계 | 141,509 | *주당순이익(원) | 751 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,976,715,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호의안:제31기(2017.1.1~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 2.제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 3.제3호의안:감사 선임의 건 - 원안대로 승인 4.제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 5.제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 3항의 임원선임 현황 내용 중 제31기 주주총회에서 선임된 임원은 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명이며, '나. 선임후 사외이사수(명)' 및 '다. 선임후 감사수(명)'은 주주총회일 현재 기준 임원 수 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-23 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태원 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 영국 옥스퍼드대 대학원 유기화학 박사 (주)종근당바이오 연구소장 現)경보제약 대표이사 사장 |
| 김태영 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 (주)CKD창투 대표이사 現)(주)종근당홀딩스 기획/재경 총괄 |
| 손회주 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 성균관대 대학원 화학박사 (주)종근당바이오 수석연구원 現)경보제약 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송충의 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 독일아헨공과대 대학원 이학박사 한국과학기술연구원 책임연구원 대한화학회 부회장 現)한국과학기술 한림원 정회원 現)성균관대 화학과 교수 現)경보제약 사외이사 |
없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병섭 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 일본 게이오대 대학원 MBA (주)선진엔지니어링 부사장 現)경보제약 감사 |